UIF: Guía para la gestión de riesgos de LA/FT/FP
A través de una circular informada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Unidad de Información Financiera (UIF) oficializó la aprobación de la “Guía para la gestión de riesgos de LA/FT/FP”, dirigida a clientes que revisten la condición de sujetos obligados o que manejan fondos de terceros.
La normativa busca optimizar la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, alineando los procedimientos locales con los estándares internacionales exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el GAFILAT.
Aspectos clave de la Guía
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Desarrollo interinstitucional: Fue redactada mediante mesas de trabajo conjuntas entre la SSN, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
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Enfoque en Conocimiento del Cliente de su Cliente: Funciona como un marco interpretativo para simplificar y dar consistencia a los procedimientos de debida diligencia sobre cuentas o clientes que administran recursos de terceros.
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Gestión por riesgos reales: Pretende que los sujetos obligados adopten controles proporcionales al nivel de riesgo efectivo identificado en cada operatoria, mejorando la efectividad del sistema preventivo nacional.
FUENTE: todoriesgo.com.ar
